TUBAZOS DE IMPACTO Impacto CNA

noviembre 20, 2011

*** A medida que los informes internos sobre la salud del presidente
circulan intensamente entre funcionarios, activistas, militares y
testaferros, se intensifica la transferencia de fondos públicos para
garantizar un futuro lleno de incertidumbres. A fines de octubre
pasado fue reportado el desvío de poco menos de $30,000 millones del
Fondo de Desarrollo Nacional, Fonden, con destino desconocido. De
acuerdo a un reporte de la firma BBO Investment Bank, del total de
$69,450 millones depositados en Fonden dedicados a 140 proyectos de
inversión, unos $28,500 millones no aparecían en los reportes
oficiales del fondo. El dinero podría haber ingresado a una centrífuga
que sacó del país ese dinero con destino a sistemas financieros de
Bolivia, Cuba y Nicaragua, de acuerdo al analista financiero Russ
Dallen, de BBO. El caso está siendo investigado por Fincen, el
organismo del gobierno norteamericano que combate el lavado de dinero,
a petición de ciudadanos venezolanos privados que ven en estas
operaciones un mega-asalto a los dineros públicos. Pero Fonden no es
la única vía por donde los fondos se están manejando sin ningún tipo
de control. El Banco Central de Venezuela, por ejemplo, está siendo
usado dentro de un sofisticado mecanismo para promover negocios dentro
de la alianza de los países del ALBA, en el que se intercambian
productos y servicios que en realidad no existen, y que se "negocian"
a través de empresas de maletín. El BCV actúa como garante de la
supuesta legitimidad de las operaciones. *** Otro de los grandes
negocios que se desarrollan como anticipación a la desaparición del
comandante bolivariano, tiene como escenario el salvaje territorio del
sur del estado Bolívar, donde florece la minería ilegal y los negocios
transnacionales, con activa participación del generalato de la Guardia
Nacional y el Ejército. De acuerdo a un reporte de inteligencia
divulgado recientemente entre altos militares, una activa red trabaja
afanosamente para sacar oro del país para engrosar depósitos privados
usando la legitimidad del BCV. Esto es lo que dice el informe: "El oro
incautado a mineros ilegales es fundido en Minerven en lingotes con
una numeración ficticia, no concordante con el inventario que lleva el
Banco Central de Venezuela. Eso permite legitimar el lingote para ser
vendido tanto en Venezuela como fuera del país, de forma legal. Se
estima que centenares de onzas de oro han salido del país en los
últimos tres años, a sabiendas de las autoridades de Minerven y
autoridades militares en el estado Bolívar". Otro modus operandi
consiste en reducir el tamaño de los lingotes fabricados con oro
explotado legalmente por Minerven, "lo cual facilita su traslado al
exterior en forma oculta". El informe habla de una "casta de los
generales del oro" que controlan el flujo ilegal del preciado metal,
parte del cual va a parar a los depósitos privados de altos políticos
chavistas, entre ellos un poderoso ex gobernador. También hay
directivos de transnacionales involucrados en el negocio, con cuentas
off-shore en paraísos fiscales. "Las evidencias están guardadas y
serán presentadas ante los organismos oficiales en su debido momento".
Como ejemplo de este modus operandi, el informe detalla un episodio a
principios del 2010, cuando se extraviaron 5 lingotes de las reservas
de Minerven bajo la protección directa de un alto militar conocido en
el estado Bolívar como "el General del Oro". Los lingotes tenían la
numeración de Minerven y fueron sacados al exterior. El oro así
contrabandeado se vende en mercados de Colombia, Brasil y Guyana, y lo
pagan con dólares en efectivo. También es vendido a joyerías dentro y
fuera de Venezuela. *** Entre los militares que participan de la red
de protección de los negocios del oro se encuentra un ex coronel
conocido en la zona como el "Rambo de la Selva". El ex oficial C. T.
dirigió durante varios años las operaciones de seguridad de una
trasnacional canadiense, utilizando un ejército de mercenarios. Grupos
de mineros afectados por "Rambo" piden que se le investigue a fondo
por sus actividades encubiertas. También están solicitando ante la
fiscalía la investigación de cuentas de directivos de transnacionales
en Venezuela que manejaron el proyecto Las Cristinas, por la
acumulación de fondos secretos obtenidos gracias a la cotización en la
bolsa de valores de Toronto de la firma transnacional, y que eran
enviados en transferencias que tocaban el sistema financiero
norteamericano, a otros países. Dos altos directivos, de apellidos C.
y Ch., están en el centro de las operaciones. *** Un multimillonario
canadiense de origen libanés, aparece como uno de los operadores de
negocios secretos en Venezuela con ramificaciones en Suiza y Dubai.
Según una investigación publicada por el canal televisivo APTN de
Canadá, el empresario Michael Chamas realizó operaciones secretas en
Venezuela y otros países, y fue detenido tras ser acusado de intentar
contrabandear más de 400,000 euros en efectivo desde Italia a Suiza. A
Chamas le congelaron $2 millones depositados en una de sus cuentas en
el UBS Bank de Zurich. El empresario operaba tres firmas en Suiza:
Fidelis Group Holding, Fidelis Trust y Equitycap. Todavía se desconoce
si las operaciones venezolanas de Chamas se realizaron a través de
estas firmas de inversión. *** Venezuela se ha convertido en los
últimos años en un refugio para delincuentes de otros países,
incluyendo Estados Unidos, que piensan que el país de la revolución
bolivariana es el lugar perfecto para evadir la justicia. Tal es el
caso de las hermanas Caridad y Clara Guilarte, dos cubanas que
desarrollaron negocios de servicios de salud que resultó en el robo de
millones de dólares. Las hermanas Guilarte dirigían una clínica para
atender pacientes con Sida que recibía fondos federales del Medicare.
En realidad falsificaban los nombres de pacientes para aumentar las
facturas enviadas a Medicare. El fraude superó los $6 millones. Cuando
se enteraron que estaban bajo investigación federal, tomaron un avión
directo a Venezuela. Tras una investigación de dos años, las
autoridades federales lograron que las hermanas Guilarte viajaran a
Colombia, donde fueron apresadas y extraditadas a Estados Unidos. Las
Guilarte fueron sentenciadas la semana pasada por una corte federal de
Detroit a un total de 14 años de prisión. Otro caso fue el de Anthony
Chang, un residente de San José, California, que mató a un estudiante
utilizando una bomba casera enviada en un paquete. Chang no se le
ocurrió otra cosa que salir disparado en avión para Caracas, cuando
las autoridades lo interrogaron en relación a la muerte del estudiante
Patrick Hsu. Chang vivió en Venezuela desde mediados de 2001 hasta el
pasado jueves, cuando fue capturado a instancias de agentes federales,
y puesto en extradición a California, donde enfrenta cargos de
asesinato. Tanto las hermanas Guilarte como Chang contaron con
protección dentro de Venezuela. *** Una superdemanda actualmente en
curso en cortes federales dará mucho que hablar por las revelaciones
de una amplia red de corrupción que podría salir a flote, con nombres
de altos "socialistas" y "antiimperialistas" en Venezuela que podrían
ser citados a comparecer en estrado. *** Víctor Shevtsov, un oligarca
de Bielorrusia que ganó centenares de millones de dólares como "perro
de la guerra" en Venezuela, aprovechando la amistad entre Chávez y el
tirano bielorruso Lukashenko, fue encarcelado a principios de este mes
por sus vínculos con una serie de robos de materiales en Venezuela. De
acuerdo a fuentes consultadas por ImpactoCNA.com, Shevtsov realizó
operaciones criminales con la firma Belzarubezhstroi, que desarrolla
trabajos de construcción en Venezuela. De acuerdo a las fuentes, el
oligarca y banquero bielorruso fue vinculado al robo de dos toneladas
de barras de reforzamiento por parte de operadores de
Belzarubezhstroi, tras una investigación policial en Venezuela cuyos
resultados fueron conocidos por Lukashenko. Shevtsov ha estado
vinculado en el pasado con operaciones comerciales en Irak, Siria,
Libia e Irán. En 2004, Shevtsov fue investigado por las autoridades
norteamericanas como presidente de Infobank, un banco bieloruso que
estaba lavando dinero y vendiendo armas ilegales en Irak. Infobank
cambió su nombre a Trustbank, y es en la actualidad un cooperador
activo de negocios en Venezuela. *** La publicación de informes más
detallados sobre la enfermedad presidencial en dos importantes medios
internacionales –The Wall Street Journal y la revista Veja de Brasil-
provocará reacciones tanto en los mercados internacionales como en el
alto mando militar de Venezuela. Las reuniones ya comenzaron a
organizarse. *** Las monumentales irregularidades en el manejo del
Fondo Chino llevaron al propio gobierno de China a mantener un
servicio de auditoria sobre el uso de los fondos, muchos de los cuales
ya han sido distraídos en beneficio de algunos jerarcas del régimen.
Los chinos temen que este leonino contrato con Venezuela pueda ser
desconocido en una Corte Internacional. Lo paradójico es que las
firmas evaluadoras seleccionadas son norteamericanas. *** Enviamos
saludos cordiales a los agentes de inteligencia del gobierno
venezolano que monitorean esta columna todas las semanas, de acuerdo a
las fuentes de ImpactoCNA.com en la Sala situacional. Próxima semana:
los negocios secretos de un alcalde italiano en Margarita.

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